Mục lục
Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc (ASIC) cho biết đã dỡ bỏ tổng cộng hơn 14.000 vụ lừa đảo trực tuyến kể từ giữa năm 2023, trong đó hơn 3.000 vụ có liên quan trực tiếp đến tiền mã hóa. Cơ quan này đang mở rộng chiến dịch truy quét sang cả quảng cáo trên mạng xã hội – một trong những kênh phát tán nội dung lừa đảo phổ biến hiện nay.
Theo bà Sarah Court, Phó Chủ tịch ASIC, các hành vi gian lận ngày càng tinh vi, tận dụng công nghệ mới như AI để giả mạo người nổi tiếng hoặc tạo ra các nền tảng đầu tư không tồn tại. Từ tháng 7/2023, cơ quan này đã triển khai quyền hạn mới cho phép gửi yêu cầu điều tra đến các đối tác an ninh mạng nhằm đánh sập các trang web giả mạo hoặc nguy hiểm.
Trong năm 2024, trung bình mỗi tuần có khoảng 140 vụ lừa đảo bị gỡ bỏ, tuy nhiên sang năm 2025 con số này giảm nhẹ xuống còn 130 vụ mỗi tuần – phản ánh sự thay đổi chiến thuật của tội phạm mạng thay vì giảm mức độ nguy hiểm.
Báo cáo mới nhất từ ASIC cho thấy một số hình thức phổ biến bao gồm: giả mạo nền tảng giao dịch tự động sử dụng AI, mạo danh các trang web đầu tư hợp pháp, và lan truyền bài viết giả mạo có nội dung như thể được các ngôi sao nổi tiếng “chứng thực”.
Đáng lo ngại hơn, số vụ liên quan đến hình ảnh AI hoặc deepfake tăng nhanh, gây khó khăn cho người dùng trong việc phân biệt thật – giả. ASIC nhấn mạnh mọi lời hứa về lợi nhuận khổng lồ từ AI, các kênh quảng bá trên WhatsApp hay Telegram cần được nhìn nhận bằng sự hoài nghi cao độ.
Trung tâm quốc gia chống lừa đảo của Úc ghi nhận các vụ lừa đảo đầu tư vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất, gây thiệt hại hơn 73 triệu USD chỉ trong nửa đầu năm 2025. Dù vậy, so với mức 192 triệu USD năm 2024 và 291 triệu USD năm 2023, mức thiệt hại đã có dấu hiệu giảm.
Bà Sarah Court cho biết kết quả này là tín hiệu tích cực từ nỗ lực phối hợp của các cơ quan, song cảnh báo người dân không nên lơ là bởi tội phạm vẫn đang thích nghi nhanh với các biện pháp đối phó hiện hành.
Không chỉ tập trung vào các nền tảng trực tuyến, các máy ATM crypto cũng lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan chức năng. Với số lượng lên đến gần 2.000 máy trên toàn quốc – nhiều thứ ba thế giới – Úc đang đối mặt với nguy cơ những thiết bị này bị lợi dụng cho các hành vi rửa tiền hoặc lừa đảo.
Cơ quan tình báo tài chính AUSTRAC và cảnh sát liên bang AFP đã thực hiện chiến dịch điều tra trên diện rộng nhằm ngăn chặn việc sử dụng ATM crypto cho mục đích bất hợp pháp.
Báo cáo từ hệ thống ReportCyber cho thấy trong giai đoạn từ tháng 1/2024 đến tháng 1/2025, đã có 150 vụ lừa đảo có liên quan đến ATM crypto, gây thiệt hại hơn 2 triệu USD (tương đương hơn 3,1 triệu AUD).
Dù những nỗ lực gần đây từ cơ quan chức năng đã giúp kiềm chế phần nào quy mô thiệt hại, môi trường đầu tư crypto tại Úc vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được giám sát kỹ lưỡng. Việc mở rộng chiến dịch truy quét sang mạng xã hội và thiết bị đầu cuối như máy ATM cho thấy quyết tâm của chính phủ Úc trong việc làm sạch không gian số, bảo vệ nhà đầu tư trước những chiêu trò công nghệ cao đầy nguy hiểm.
