Câu chuyện về vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất tại tòa án Seattle
Hai nhà sáng lập của HashFlare – công ty khai thác tiền mã hóa liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi trị giá 577 triệu USD – đã thoát án tù thêm sau khi thừa nhận vai trò trong vụ việc.
Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, sau 16 tháng bị giam giữ, đã được thẩm phán Robert Lasnik tại Tòa án Liên bang Seattle xử án theo hình thức “thời gian đã thụ án”. Ngoài ra, mỗi người phải nộp phạt 25.000 USD và hoàn thành 360 giờ lao động công ích dưới sự giám sát, dự kiến tại Estonia – quê nhà của họ.
Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang cân nhắc có kháng cáo bản án này hay không, khi mà các công tố viên trước đó đề nghị mức án 10 năm tù cho cả hai, trong khi Potapenko và Turõgin chỉ xin được tính thời gian giam giữ là đủ.
Cặp đôi này bị bắt tại Estonia vào tháng 11 năm 2022 và bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 5 năm 2024, nơi họ nhận tội âm mưu gian lận qua mạng (wire fraud).
Đây được xem là vụ án lừa đảo lớn nhất từng được xét xử tại tòa Seattle, với cáo buộc rằng từ 2015 đến 2019, HashFlare thu về hơn 577 triệu USD thông qua việc bán hợp đồng khai thác giả tạo. Công ty trình diễn các bảng điều khiển giả, tạo ảo giác về công suất khai thác và lợi nhuận để chi trả cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền của người mới tham gia – mô hình Ponzi cổ điển.
Các công tố viên nhấn mạnh: “Họ vận hành một mô hình Ponzi điển hình, dựa trên ảo ảnh khai thác tiền mã hóa, nhưng thực chất chuyển hàng triệu USD vào tài sản cá nhân như Bitcoin, bất động sản, xe sang, trang sức đắt tiền và nhiều chuyến bay bằng máy bay riêng.”
Trong khi đó, các nhà sáng lập cho rằng phần lớn khách hàng không chịu thiệt hại lớn, bởi nhiều người đã rút lợi nhuận lên đến 2,3 tỷ USD từ hợp đồng khai thác trước khi vụ việc bị phanh phui.
Câu chuyện gây chú ý khi trong tháng 4, dù tòa án yêu cầu họ ở lại Mỹ, hai bị cáo lại nhận được lệnh “tự xuất cảnh ngay lập tức” từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ, khiến các luật sư và dư luận xôn xao về tương lai của họ.
Vụ án HashFlare là minh chứng cảnh báo về rủi ro trong ngành khai thác tiền điện tử và nhu cầu giám sát chặt chẽ các hoạt động tài chính trong lĩnh vực này.
