Mục lục
Tại diễn đàn chuyên đề “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá”, Thượng tá Nguyễn Thành Chung – đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) – đã công bố những thống kê gây lo ngại về tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực tài sản mã hoá.
Theo số liệu, trong giai đoạn từ 15/12/2019 đến 14/5/2024, các lực lượng chức năng đã ghi nhận gần 20.000 vụ lừa đảo liên quan đến tiền số, với hơn 17.000 đối tượng tham gia. Tổng thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp ước tính hơn 12.000 tỷ đồng – con số cho thấy mức độ nghiêm trọng và sự phức tạp của loại hình tội phạm này.
Thượng tá Chung phân tích: tài sản mã hoá không chỉ bị dùng để huy động vốn trái phép, mà còn thường xuyên bị khai thác trong hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch ẩn danh trên các sàn quốc tế. Không ít đường dây còn lợi dụng khoảng trống pháp lý để thực hiện các hoạt động tài chính phi pháp, gây thất thoát thuế, ảnh hưởng tới an ninh tài chính và công tác quản lý vĩ mô.
Ngoài ra, tâm lý muốn làm giàu nhanh đã biến nhiều nhà đầu tư thành “con mồi” cho những mô hình lừa đảo đa cấp kiểu Ponzi, ICO giả mạo hay các sàn giao dịch ảo.
Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh: Nghị quyết 05 và Luật Công nghiệp Công nghệ số sắp ban hành sẽ là nền tảng quan trọng để xử lý, ngăn chặn tội phạm công nghệ. Một trong những biện pháp cốt lõi là khuyến khích nhà đầu tư chỉ tham gia giao dịch tại các sàn được cấp phép, qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng và hỗ trợ công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Để tự bảo vệ, các chuyên gia đưa ra lời khuyên:
Sự phát triển của thị trường tài sản số là xu hướng tất yếu, nhưng song song với cơ hội là những thách thức lớn về an ninh mạng và quản lý tài chính. Muốn tận dụng cơ hội mà không sa vào bẫy lừa đảo, nhà đầu tư cần tỉnh táo, chủ động trang bị kiến thức và lựa chọn kênh giao dịch an toàn
