Dữ liệu cho thấy tốc độ tấn công và quy mô hack tiền số ngày càng tăng
Tron, Tether và TRM Labs đã công bố mở rộng Đơn vị Chống Tội Phạm Tài Chính T3 (T3 FCU) với sự góp mặt của Binance, trở thành đối tác T3+ đầu tiên trong chương trình mới. T3 FCU, được khởi xướng vào tháng 9 năm 2024, là một sáng kiến hợp tác công tư nhằm theo dõi và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp trên blockchain.
Kể từ khi thành lập, đơn vị này đã đóng băng hơn 250 triệu USD tài sản số phi pháp, gấp đôi so với con số hơn 100 triệu USD được ghi nhận sau 6 tháng đầu tiên. Họ đã phối hợp với các cơ quan pháp luật toàn cầu xử lý nhiều vụ việc liên quan đến rửa tiền, lừa đảo đầu tư, tống tiền, tài trợ khủng bố và các loại tội phạm tài chính khác.
Chương trình T3+ mới nhằm mở rộng mạng lưới hợp tác, kết nối các sàn giao dịch, tổ chức tài chính và các bên liên quan trong ngành để chia sẻ thông tin tình báo và phản ứng nhanh với các mối đe dọa. Justin Sun, nhà sáng lập Tron, nhận định sự kiện này sẽ tăng cường hợp tác trong ngành blockchain để xử lý các hoạt động bất hợp pháp một cách kịp thời.
Tốc độ và quy mô các vụ tấn công crypto ngày càng gia tăng, gây áp lực lớn cho các đơn vị an ninh. Báo cáo của Global Ledger (Thụy Sĩ) chỉ ra rằng hơn 3 tỷ USD tiền mã hóa bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2025, với nhiều vụ hack diễn ra chỉ trong vài phút, và hơn 30% số tài sản bị rửa sạch trong vòng 24 giờ. Thời gian trung bình để hacker chuyển tiền là khoảng 15 giờ, và có tới 23% vụ hack được rửa tiền hoàn toàn trước khi sự việc được phát hiện. Do đó, chỉ khoảng 4,2% tài sản bị đánh cắp được thu hồi thành công trong nửa đầu năm.
Hầu hết các vụ tấn công đều liên quan đến các nhóm hacker được nhà nước hậu thuẫn, tổ chức tội phạm mạng và mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, khiến việc truy tìm và xử lý trở nên phức tạp hơn.
Một vụ việc mới đây cho thấy hacker đã tấn công vào nhóm gián điệp mạng lớn của Bắc Triều Tiên, hé lộ cách thức mà các cơ quan này nhắm đến các nền tảng tiền điện tử toàn cầu, phản ánh sự phát triển ngày càng tinh vi của các tác nhân nhà nước trong lĩnh vực tội phạm tiền số.
Song song với hoạt động chống tội phạm, T3 FCU cũng gặp tranh cãi về quyền kiểm soát tài sản kỹ thuật số, nhất là khi các tổ chức phát hành stablecoin và sàn giao dịch tập trung có thể đóng băng các khoản tiền bị đánh cắp. Mới đây, Tether đã phong tỏa gần 86.000 USD USDT bị đánh cắp, khiến cuộc tranh luận về quyền lực tập trung trong hệ sinh thái stablecoin trở nên nóng hơn. Trong khi đó, CEO Tether Paolo Ardoino khẳng định rằng “Không còn chỗ cho tội phạm trên blockchain, và chỉ thông qua hợp tác chặt chẽ mới xây dựng được môi trường an toàn và tin cậy cho người dùng.”
