Mục lục
Ngày 14/10, Công an TP. Hà Nội công bố việc khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với tên gọi Shark Bình – Chủ tịch Tập đoàn NextTech) với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án tiền số AntEx – một trong những vụ việc gây chấn động trong lĩnh vực blockchain tại Việt Nam.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8 đến tháng 12/2021, ông Bình cùng một số cộng sự đã xây dựng và quảng bá AntEx như một nền tảng công nghệ tài chính đột phá, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho giao dịch tiền số. Họ còn giới thiệu quỹ đầu tư Next100 Blockchain với cam kết rót 50 triệu USD vào các startup trong nước.
Tuy nhiên, AntEx chưa từng được cơ quan chức năng cấp phép hay thẩm định. Cơ quan điều tra xác định nhóm sáng lập đã phát hành tới 33,2 tỷ token AntEx, lôi kéo hơn 30.000 nhà đầu tư, huy động được khoảng 117 tỷ đồng trước khi dòng tiền có dấu hiệu bị thao túng và chiếm đoạt.
Điểm đáng chú ý trong vụ án là việc lần đầu tiên công nghệ truy vết giao dịch blockchain được ứng dụng vào điều tra hình sự tại Việt Nam. Công cụ này mang tên ChainTracer, do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phát triển.
Đội ngũ ChainTracer đã thực hiện phân tích toàn bộ dòng tiền liên quan đến AntEx, xác định luồng di chuyển của token giữa các ví điện tử, sàn giao dịch và địa chỉ nghi vấn.
Ông Trần Huyền Dinh, chủ nhiệm dự án ChainTracer, cho biết nhóm đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp công nghệ phân tích on-chain thế hệ mới, qua đó khoanh vùng cụm ví liên quan và xác định danh tính người hưởng lợi cuối cùng.
Nhờ đặc tính minh bạch và công khai của blockchain, việc truy vết giao dịch dù đã xảy ra hơn 3 năm vẫn có thể được thực hiện chính xác. Tuy vậy, ông Dinh cũng thừa nhận sự thiếu hợp tác từ một số sàn quốc tế khiến quá trình điều tra gặp trở ngại.
Việc triển khai ChainTracer đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực phòng chống lừa đảo tiền số tại Việt Nam. Đây không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn là minh chứng cho khả năng làm chủ công nghệ phân tích blockchain của các chuyên gia trong nước, mở ra hướng đi mới trong việc xử lý các vụ án tài chính phi tập trung phức tạp.
