Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng chống lại Chen Zhi (còn gọi Vincent), người sáng lập và giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding tại Campuchia. Theo cáo buộc, Chen chính là đầu mối điều hành các trại lao động cưỡng bức trá hình, nơi hàng trăm người bị ép tham gia vào các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử với quy mô lan tỏa toàn cầu.
Phần lớn nạn nhân – đến từ nhiều nước Đông Nam Á – bị giam giữ trong các khu phức hợp kiên cố, được bảo vệ bằng tường cao, dây thép gai và hệ thống giám sát nghiêm ngặt. Họ bị đe dọa, hành hung và buộc phải tham gia vào mạng lưới lừa đảo trực tuyến, nhắm vào nhà đầu tư ở Mỹ và hàng chục quốc gia khác.
Prince Holding – vỏ bọc của hệ thống tội phạm xuyên biên giới
Theo hồ sơ điều tra, Prince Holding được quảng bá như một tập đoàn đa ngành — hoạt động trong bất động sản, tài chính, tiêu dùng và công nghệ. Tuy nhiên, bên trong lại là khung che chắn cho một hệ thống tội phạm tài chính của châu Á.
Từ khoảng năm 2015 trở đi, mạng lưới của tập đoàn này vươn tới hơn 30 quốc gia. Nhờ quan hệ chính trị phức tạp và việc hối lộ quan chức, Chen cùng đồng phạm đã xây dựng hệ thống rửa tiền tinh vi thông qua các nền tảng cá cược trực tuyến và các dự án khai thác tiền ảo để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.
Một phần khối tài sản khổng lồ thu được được đổ vào lối sống xa hoa: đồng hồ hiệu, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng và cả bức tranh của danh họa Picasso.
Mỹ tịch thu 127.000 Bitcoin – vụ thu giữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất lịch sử
Trong chiến dịch phối hợp giữa nhiều cơ quan liên bang và các đối tác quốc tế, chính phủ Mỹ đã thu giữ 127.271 Bitcoin, tương đương gần 15 tỷ USD — đánh dấu vụ tịch thu tài sản số lớn nhất từ trước đến nay.
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi nhấn mạnh:
“Đây là một trong những đòn tấn công mạnh mẽ nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào tội phạm tài chính xuyên quốc gia và buôn người qua mạng. Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia trong khu vực để bóc gỡ mạng lưới này.”
Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Washington rằng Mỹ sẽ không khoan nhượng đối với tội phạm tiền số và sẽ “truy tận gốc” các tổ chức công nghệ cao đe dọa trật tự tài chính toàn cầu.
Cùng ngày, giới chức Anh đã phong tỏa 19 tài sản tại London có liên quan đến mạng lưới của Chen, với tổng giá trị ước tính trên 130 triệu USD, trong đó có một biệt thự trị giá gần 20 triệu USD ở bắc London.
Động thái này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ và Anh trong công tác phòng chống rửa tiền xuyên quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh tiền điện tử đang bị các tổ chức tội phạm lợi dụng.
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, chỉ riêng tại Đông Nam Á đã có hàng trăm nghìn người trở thành nạn nhân của buôn người và lao động cưỡng bức trong các trung tâm lừa đảo mạng. Nhiều cơ sở hoạt động tại Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines — núp bóng doanh nghiệp công nghệ hoặc sàn đầu tư tiền số.
Báo cáo năm 2023 của Liên Hợp Quốc ước tính các mạng lưới này tạo ra lợi nhuận phi pháp lên tới hàng tỷ USD mỗi năm. Vụ án Chen Zhi chỉ là phần nổi trong “bể tội phạm mạng” đầy rủi ro đang bùng nổ ở khu vực.
