Bộ Công an cảnh báo tình trạng lừa đảo tài sản mã hoá ngày càng phức tạp

Gần 20.000 vụ việc, thiệt hại hàng chục nghìn tỷ trong 5 năm

Tại diễn đàn chuyên đề “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá”, Thượng tá Nguyễn Thành Chung – đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) – đã công bố số liệu gây chú ý: trong giai đoạn từ 15/12/2019 đến 14/5/2024, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo liên quan đến tài sản mã hoá. Các vụ việc này có sự tham gia của hơn 17.000 đối tượng, gây thiệt hại lên tới hơn 12.000 tỷ đồng cho người dân và doanh nghiệp.

Vì sao tội phạm nhắm đến tài sản số?

Theo Thượng tá Chung, loại tài sản này đang trở thành “mảnh đất màu mỡ” của tội phạm bởi:

• Ẩn danh và khó kiểm soát: Các giao dịch trên sàn quốc tế cho phép đối tượng che giấu danh tính, dễ dàng rửa tiền.

• Lợi dụng kẽ hở pháp lý: Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý về tài sản số, khiến nhiều mô hình tài chính phi pháp nở rộ.

• Tâm lý “làm giàu nhanh”: Nhiều nhà đầu tư bị cuốn vào các chiêu trò như sàn ảo, mô hình Ponzi đa cấp hay ICO giả mạo, dẫn đến mất trắng.

Thực trạng này không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, thất thu ngân sách và gây khó khăn cho công tác quản lý vĩ mô.

Giải pháp và khung pháp lý sắp tới

Bộ Công an nhấn mạnh, Nghị quyết 05 và Luật Công nghiệp Công nghệ số (dự kiến ban hành) sẽ là nền tảng pháp lý quan trọng nhằm siết chặt quản lý và nâng cao khả năng phòng chống tội phạm công nghệ cao. Một trong những hướng đi then chốt là:

• Khuyến khích người dân chỉ giao dịch trên các sàn được cấp phép.

• Tăng cường công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua hệ thống tài chính số minh bạch.
  

Lời khuyên cho nhà đầu tư

Để giảm thiểu rủi ro, các chuyên gia đưa ra khuyến cáo:

1. Xác thực thông tin: Kiểm tra kỹ lưỡng dự án trước khi đầu tư.

2. Chọn sàn uy tín: Chỉ giao dịch trên nền tảng hợp pháp, có giấy phép rõ ràng.

3. Cảnh giác với lợi nhuận ảo: Không tin vào hứa hẹn “lợi nhuận khủng” trong thời gian ngắn.

4. Nâng cao hiểu biết: Trang bị kiến thức về tài chính số và theo dõi cảnh báo từ cơ quan chức năng.

Sự phát triển của tài sản mã hoá được xem là xu thế tất yếu trong kỷ nguyên số, nhưng đi kèm với đó là những rủi ro lớn. Nhà đầu tư cần tỉnh táo, am hiểu luật pháp và chọn lựa kênh giao dịch an toàn để không trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.