Mục lục
Một vụ kiện mới đang làm chấn động cộng đồng tiền số: FTX Recovery Trust, tổ chức được lập ra để xử lý và thu hồi tài sản cho chủ nợ của sàn FTX, đã chính thức đệ đơn kiện Genesis Digital Assets (GDA) – công ty khai thác Bitcoin hoạt động tại Kazakhstan.
Theo đơn kiện, FTX từng rót tổng cộng 1,15 tỷ USD vào GDA, trong đó khoảng 550 triệu USD chảy thẳng vào túi hai nhà sáng lập Rashit Makhat và Marco Krohn. Phía FTX Trust khẳng định thương vụ này bị thổi phồng giá trị và đòi các bên liên quan phải hoàn trả số tiền nói trên.
Ngành đào Bitcoin tại Kazakhstan từ lâu đã chịu nhiều biến động: tình trạng mất điện kéo dài, chính sách thuế mới và bất ổn chính trị liên tục gây sức ép. Vào mùa đông, chính phủ còn ưu tiên cấp điện cho dân cư, khiến nhiều trang trại khai thác buộc phải dừng hoạt động. Trong khi đó, FTX Recovery Trust cho rằng GDA không hề có báo cáo kiểm toán minh bạch, các bản số liệu được công bố cũng không phản ánh đúng thực tế tài chính.
Thương vụ này được xem là một trong những quyết định sai lầm nghiêm trọng của Sam Bankman-Fried (SBF), người sáng lập FTX. Ông đã bỏ qua quá trình thẩm định thông thường và lao vào khoản đầu tư rủi ro ngay trước khi FTX sụp đổ vào cuối năm 2022. Sau sự kiện đó, SBF bị cáo buộc sử dụng tiền khách hàng để bơm vốn cho Alameda Research cùng nhiều dự án mạo hiểm khác. Đầu năm 2024, ông chính thức bị kết án 25 năm tù vì hành vi gian lận, gây thiệt hại khoảng 8 tỷ USD cho nhà đầu tư và người dùng FTX.
Vụ kiện với Genesis Digital có thể trở thành một trong những nỗ lực quan trọng nhằm thu hồi phần nào tài sản thất thoát, đồng thời nhấn mạnh mức độ rủi ro khi các quyết định đầu tư thiếu minh bạch và kiểm soát trong ngành crypto.
